ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ     УКР РУС
  КОНТАКТЫ | РЕКЛАМА НА НБН | КАК ОТКРЫТЬ БЛОГ НА НБН | РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ | RSS     
933         16:12 | 09.12.2016    

В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ: ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам. Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области», – говорится в сообщении.

По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям ДНР.

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.





По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцив.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Следите за свежими новостями НБН на Facebook.
 
A  Размер шрифта  
Loading...
Загрузка...
Загрузка...
Фильмы в кинотеатрах Украины
Загрузка...
СВЕЖЕЕ В БЛОГАХ

О.Ягольник: УААСП і Кубів як приклад класичної української #ЗРАДА 28.06.2017 | 18:04

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Терористи ЛДНР понесли великі втрати 27.06.2017 | 17:44

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

ЗСУ ліквідували російського найманця випускника диверсійної школи Чайка 26.06.2017 | 14:06

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Луганська ахінея, або Як авіація НАТО впливає на екологію Донбасу 24.06.2017 | 10:26

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Згадати те, чого не було: як заїжджий "варяг" ніс ахінею в Луганську 23.06.2017 | 10:54

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Мокрий Путін. Вінок майже впав… 23.06.2017 | 00:11

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Заручники політичних ігор. Чому позбавили води український Лисичанськ, а не "ЛНР" 22.06.2017 | 11:30

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Гітлер втік до Аргентини і вивіз скарби – є докази! 20.06.2017 | 19:02

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Чому заява Турчинова про змінення формату АТО не випадкова 18.06.2017 | 09:35

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Схема не спрацювала: як росіяни не дали Плотницькому заробити на автобусах 14.06.2017 | 12:39

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Великі втрати бойовиків: окупаційна влада приховує реальну кількість загиблих 13.06.2017 | 19:34

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

"Гарячий" луганський напрямок: успішна контратака ЗСУ та серйозні втрати терористів 12.06.2017 | 07:47

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України 09.06.2017 | 20:13

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

«Газпром» збільшив постачання газу в ОРДЛО 03.06.2017 | 11:43

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Майбутній Президент - пристрасна жінка в образі худого бороданя!? 31.05.2017 | 16:05

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Пророцтво з булатного леза: жінка буде президентом?! 30.05.2017 | 01:03

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"
ДРУЗЬЯ ОНЛАЙН

 
 
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
Чтобы подписаться на рассылку новостей
и блог-постов портала НБН,
введите адрес электронной почты.
  
ОК
title
Text
Имя кнопки
ВЫ НЕ АВТОРИЗИРОВАНЫ
Не зарегистрированы?  Регистрация
ОШИБКА СОХРАНЕНИЯ ТЕКСТА
Произошла ошибка сессии.
Пожалуйста, введите Ваш логин и пароль.
 
СМЕНА ПАРОЛЯ
Старый пароль:
Новый пароль:
 Введите 6 и более символов
Новый пароль еще раз:
Отправить
 
Отмена
title
Отправить запрос
 
Отмена