ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ     УКР РУС
  КОНТАКТЫ | РЕКЛАМА НА НБН | КАК ОТКРЫТЬ БЛОГ НА НБН | РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ | RSS     
655         13:27 | 10.03.2017    

Экс-генконсул Грузии в Одессе требовал возмещения 17 млн грн НДС за купленную одежду

 

Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в завладении госсредств в особо крупных размерах, решается вопрос избрания меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Об этом заявила пресс-служба ГПУ.

«Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость», – говорится в сообщении.

Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна была составлять более 100 млн грн или более $12 млн по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе Тимур Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн ему возмещен за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Бывшему генконсулу Грузии в Одессе сообщено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Следите за свежими новостями НБН на Facebook.
 
A  Размер шрифта  
Loading...
Загрузка...
Загрузка...
Фильмы в кинотеатрах Украины
Загрузка...
СВЕЖЕЕ В БЛОГАХ

О.Ягольник: УААСП і Кубів як приклад класичної української #ЗРАДА 28.06.2017 | 18:04

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Терористи ЛДНР понесли великі втрати 27.06.2017 | 17:44

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

ЗСУ ліквідували російського найманця випускника диверсійної школи Чайка 26.06.2017 | 14:06

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Луганська ахінея, або Як авіація НАТО впливає на екологію Донбасу 24.06.2017 | 10:26

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Згадати те, чого не було: як заїжджий "варяг" ніс ахінею в Луганську 23.06.2017 | 10:54

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Мокрий Путін. Вінок майже впав… 23.06.2017 | 00:11

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Заручники політичних ігор. Чому позбавили води український Лисичанськ, а не "ЛНР" 22.06.2017 | 11:30

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Гітлер втік до Аргентини і вивіз скарби – є докази! 20.06.2017 | 19:02

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Чому заява Турчинова про змінення формату АТО не випадкова 18.06.2017 | 09:35

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Схема не спрацювала: як росіяни не дали Плотницькому заробити на автобусах 14.06.2017 | 12:39

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Великі втрати бойовиків: окупаційна влада приховує реальну кількість загиблих 13.06.2017 | 19:34

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

"Гарячий" луганський напрямок: успішна контратака ЗСУ та серйозні втрати терористів 12.06.2017 | 07:47

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України 09.06.2017 | 20:13

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

«Газпром» збільшив постачання газу в ОРДЛО 03.06.2017 | 11:43

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Майбутній Президент - пристрасна жінка в образі худого бороданя!? 31.05.2017 | 16:05

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Пророцтво з булатного леза: жінка буде президентом?! 30.05.2017 | 01:03

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"
ДРУЗЬЯ ОНЛАЙН

 
 
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
Чтобы подписаться на рассылку новостей
и блог-постов портала НБН,
введите адрес электронной почты.
  
ОК
title
Text
Имя кнопки
ВЫ НЕ АВТОРИЗИРОВАНЫ
Не зарегистрированы?  Регистрация
ОШИБКА СОХРАНЕНИЯ ТЕКСТА
Произошла ошибка сессии.
Пожалуйста, введите Ваш логин и пароль.
 
СМЕНА ПАРОЛЯ
Старый пароль:
Новый пароль:
 Введите 6 и более символов
Новый пароль еще раз:
Отправить
 
Отмена
title
Отправить запрос
 
Отмена