ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ     УКР РУС
  КОНТАКТЫ | РЕКЛАМА НА НБН | КАК ОТКРЫТЬ БЛОГ НА НБН | РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ | RSS     
687         13:27 | 10.03.2017    

Экс-генконсул Грузии в Одессе требовал возмещения 17 млн грн НДС за купленную одежду

 

Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в завладении госсредств в особо крупных размерах, решается вопрос избрания меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Об этом заявила пресс-служба ГПУ.

«Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость», – говорится в сообщении.

Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна была составлять более 100 млн грн или более $12 млн по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе Тимур Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн ему возмещен за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Бывшему генконсулу Грузии в Одессе сообщено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Следите за свежими новостями НБН на Facebook.
 
A  Размер шрифта  
Loading...
Загрузка...
Загрузка...
Фильмы в кинотеатрах Украины
Загрузка...
СВЕЖЕЕ В БЛОГАХ

Вашингтон практично примушує Порошенка виконати "Мінськ-2" 16.08.2017 | 17:16

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Хто забезпечує водою і електроенергією "ЛДНР" 15.08.2017 | 10:50

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Українська влада знає, як повернути на свою користь ППО РФ біля кордонів 13.08.2017 | 12:42

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

ЗНР у Запоріжжі не буде! - К.Бриль 08.08.2017 | 16:50

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Голова ОДА виховав офіцера НАТО - сина! 05.08.2017 | 18:51

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

КЕРАМІЧНІ РОЗЕТКИ З ДЕКОРУ ПАЛАЦУ І. МАЗЕПИ В БАТУРИНІ: 05.08.2017 | 14:23

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Костянтин Бриль: За зарплатою Запоріжжя входить до першої п’ятірки! 31.07.2017 | 21:07

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Костянтин Бриль стосовно антидержавницької та антинародної гидоти на Запоріжжі 26.07.2017 | 22:35

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Кошовий Іван Сірко – гордість Української Нації! 26.07.2017 | 20:49

Наталя Грудініна,громадський діяч

Донбасу – україномовні сайти! В ефірі Донецький художній! 25.07.2017 | 08:31

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

До Дня Хрещення Русі-України 28 липня 988 року 24.07.2017 | 20:42

Наталя Грудініна,громадський діяч

Прийнявши закон Турчинова, парламент схвалить мінські угоди 24.07.2017 | 17:03

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Як в Європі працюють російські спецслужби 22.07.2017 | 14:08

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Росія загрожує розширити масштаби воєнних дій 21.07.2017 | 17:53

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Італійці на Донбасі: чому італійські найманці воюють у лавах терористів "ЛДНР"? 20.07.2017 | 23:06

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"

Мистецтво добровольця Юрія Неросліка 20.07.2017 | 03:00

Віктор Тригуб,редактор журналу "Музеї України"

Про Малоросію: Кремль вкидає пробний камінчик і дивиться на реакцію Заходу 19.07.2017 | 15:20

Дмитро Снєгирьов,співголова ГІ "Права справа"
ДРУЗЬЯ ОНЛАЙН

 
 
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙ
Чтобы подписаться на рассылку новостей
и блог-постов портала НБН,
введите адрес электронной почты.
  
ОК
title
Text
Имя кнопки
ВЫ НЕ АВТОРИЗИРОВАНЫ
Не зарегистрированы?  Регистрация
ОШИБКА СОХРАНЕНИЯ ТЕКСТА
Произошла ошибка сессии.
Пожалуйста, введите Ваш логин и пароль.
 
СМЕНА ПАРОЛЯ
Старый пароль:
Новый пароль:
 Введите 6 и более символов
Новый пароль еще раз:
Отправить
 
Отмена
title
Отправить запрос
 
Отмена