На Пленарном заседании Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки, состоявшемся в Австралии, расследования Госфинмониторинга Украины стало победителем конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.
"В период с 24 по 27 сентября 2018 года в г. Сидней (Австралия) состоялось очередное 25-е Пленарное заседание Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки. В ходе Пленарного заседания подведены итоги конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы" (BECA), как исключительного дела, демонстрирующего многостороннее сотрудничество в деле о коррупции, приведшего к успешному возвращению активов. Во время голосования ПФР-членов Эгмонтской Группы расследования Государственной службы финансового мониторинга Украины признано победителем указанного престижного конкурса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании принимали участие более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.
Дело-победитель касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими высокопоставленными чиновниками Украины.
Как сообщает пресс-служба, во время расследования Госфинмониторинг проанализировал более 600 выписок по банковским счетам, 300 из которых открыты за рубежом. Кроме того, была проанализирована информация, полученная от 12 подразделений финансовых разведок иностранных стран, в том числе и при содействии Инициативы Всемирного банка StAR.
Благодаря активному межведомственному и международному сотрудничеству ПФР Украины установлено, что процессом вывода средств из Украины и их "инвестированием" в Украине, управляли из одного руководящего центра с помощью значительного количества подставных компаний. Выявлены признаки функционирования международной профессиональной "площадки" для отмывания средств с миллиардными оборотами, оказывающей услуги и другим субъектам хозяйствования.
Таким образом, раскрыта масштабная схема отмывания средств.
Читайте также: Госфинмониторинг: Операции на 45,2 миллиарда могут быть преступными
"В рамках уголовного производства, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, заблокированных в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долл., часть которых и стала объектом конфискации в доход Государства в 2017 году", — сообщает Госфинмониторинг Украины.
Как известно, Эгмонтская Группа подразделений финансовой разведки — это орган, который состоит из 155 подразделений финансовой разведки (ПФР) со всего мира. Комитет Эгмонтской Группы служит консультационным и координационным механизмом для председателей ПФР и рабочих групп. Члены Эгмонтской Группы имеют возможность осуществлять обмен информацией о финансовых расследований, опыте и возможностях борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
По материалам: www.ukrinform.ru
