Генпрокуратура подготовила материалы для экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, которого задержали во Франции за мошенничество.
Об этом сообщила в четверг в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Прокуратура подготовила материалы для экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество", — говорится в сообщении.
Сарган отметила, что "воскресший" гражданин использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны.
"По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", — написала она.
Ранее прокуратура города Киева сообщила в Facebook, что Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности.
"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный мужчина в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ПАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем указанные денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.
Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны.
Подчеркивается, что 1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева он был объявлен в международный розыск.
Читайте также: Во Франции задержали украинского коррупционера-беглеца — Европол
5 октября 2018 года указанное лицо было задержано правоохранительными органами Французской Республики.
Как сообщал Укринформ, Европол сообщил о задержании 5 октября украинского беглого коррупционера во Франции, которого подозревают в масштабной коррупции.
Как отмечается, европейские работники правоохранительных органов подозревают мужчину в международном мошенничестве и отмывании денег. Конфискация в течение одного дня действий составляет свыше 4,6 миллиона евро и включает замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали, отметили в Европоле.
Ранее в январе Франция начала расследование подозрительных операций о купле замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины, подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране.
По материалам: ukrinform.ru