В рамках дела о хищении средств государственного АО "Ощадбанк" правоохранители задержали сына народного депутата.
Об этом сообщает в среду Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали сообщение о подозрении десяти фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк" в 2014 году, в частности сыну действующего народного депутата.
Как установило следствие, в течение сентября 2013 — января 2014 годов бенефициарные владельцы группы «Креатив», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «Креатив», должностными лицами АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство», завладели денежными средствами, полученными ЧАО «Креатив» в АО «Ощадбанк» по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.
При этом, отмечают в ведомстве, данный договор кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики АО «Ощадбанк», а также никогда не был обеспечен залогом имущественных прав. В частности, не осуществлялись поставки товара по соглашению, право требования по которому на сумму свыше 100 млн грн банк взял в качестве обеспечения кредита.
Таким образом АО «Ощадбанк» безосновательно, в нарушение требований своей кредитной политики заключил с ЧАО «Креатив» договор кредитной линии на сумму 20 млн долларов, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более чем на 7 млн долларов.
Сразу после совершения АО «Ощадбанк» выдачи кредитных средств ЧАО «Креатив» 16 января 2014 года путем перечисления 20 млн долларов на расчетный счет ЧАО «Креатив», открытый в филиале — Кировоградское областное управление АО «Ощадбанк», данные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества в то время бенефициарными владельцами группы «Креатив» на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов по поставке тропических масел, чего на самом деле также не было.
В дальнейшем за счет указанных средств в то время бенефициарными владельцами группы «Креатив» на подконтрольную им компанию-нерезидента приобретено корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды.
Сейчас статус подозреваемых по этому уголовному делу имеют два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.
О подозрении также сообщено оценщику, которая предоставила оценку имущественных прав по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.
Кроме того, сообщение о подозрении вручены бывшим руководителям — главному бухгалтеру и работникам предприятий группы «Креатив» (5 человек), которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка осуществили фальсификацию ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.
Читайте также: НАБУ задержало топ-менеджеров "Ощадбанка" по подозрению в краже $20 млн
Задержан и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» получил корпоративные права ПАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 5 ст. 191 (некоторым как пособничество в оказании данного преступления), ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.
По материалам: ukrinform.ru