Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частной компании средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере свыше $17 миллионов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
“Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту через внесение недостоверных сведений в финансовую документацию.
По заключению специалистов, в результате этой сделки государству нанесен ущерб в размере более 436 миллионов гривень.
Читайте также: СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", вывевшую в оффшоры 340 миллионов
Следователями Главного следственного управления СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы причиненных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Нацбанка.
По материалам: ukrinform.ru