Украинские банки начали массово блокировать карты своих клиентов в случае получения на счета сомнительных денежных переводов.
Информацию передает НБН, ссылаясь на obozrevatel.com.
Как объясняют в финучреждениях, делается это в рамках закона о финансовом мониторинге в стране.
Требования закона не все банки понимают одинаково. Некоторые банки вводят более жесткие правила.
Как известно, финмониторингу подлежат все переводы, превышающие 400 тысяч гривен.
Вместе с тем Монобанк принял решение о верификации всех без исключений переводов на счета своих клиентов.
Подозрительные операции мониторятся ежедневно.
Самым худшим для клиентов является то, что проверка происходит уже после поступления средств на счет, а не до операции зачисления.
Поэтому, если клиент не сможет подтвердить происхождение своих денежных средств, счет заблокируют и дальше с клиентом будут разбираться уже правоохранительные органы.
Ранее мы сообщали о странном решении российского суда по трагедии, связанной с Боингом рейса МН-17.