Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rbc.ua.
Нормами данного закона определена максимальная сумма анонимных переводов (пополнений) в размере 5 000 гривен, при которой не требуется идентификация личности. Однако, если в течение одного дня на карту поступит несколько таких платежей, банк может временно ее заблокировать и потребовать объяснений о происхождении средств.
Сумму в 5 000 пытались увеличить до 25 000 гривен, однако в парламенте не хватило голосов для принятия такого решения.
Также следует отметить, что банковские учреждения могут устанавливать свои нормы по финмониторингу, которые могут отличаться по жесткости от общепринятых.
Не будут подлежать финмониторингу платежи, связанные с оплатой услуг ЖКХ, штрафов, налогов и сборов, а также кредитов в сумме до 30 тысяч гривен.
Кроме того, сюда относятся оплата товаров и услуг с помощью карты или другого электронного платежного средства.
Ранее мы сообщали о том, что Украинцам могут отказать в бустерной дозе вакцины: Кузин рассказал, кто не получит третью прививку.