Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.
Об этом передает НБН со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.
Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в «теневой» сектор экономики.
Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.
Ранее в Хмельницком СБУ разоблачила группу лиц, организовавших сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.