В Киеве СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год

Политика
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

Об этом передает НБН со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в «теневой» сектор экономики.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

Ранее в Хмельницком СБУ разоблачила группу лиц, организовавших сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий