Как сообщает “НБН“, об этом идет речь в карточке законопроекта.
Документ не приведет к глобальным изменениям в системе финансового мониторинга в Украине, но теперь субъектам финансового мониторинга придется прилагать еще большее усилие к оценке своих “рисковых” клиентов.
В том числе, субъекты финмониторинга должны будут не только совершать проверку статуса PEP в начале работы, но и время от времени взаимодействовать с клиентами, с целью убедиться, не перестали ли они быть РЭР. В то же время статус РЭР будет сохраняться на бессрочной основе поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.
Отметим, что принятие этого закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
