Як повідомляє “НБН“, про це йдеться у картці законопроекту.
Документ не призведе до глобальних змін у системі фінансового моніторингу в Україні, але тепер суб’єктам фінансового моніторингу доведеться докладати ще більших зусиль до оцінки своїх “ризикових” клієнтів.
У тому числі, суб’єкти фінмоніторингу повинні будуть не тільки здійснювати перевірку статусу PEP на початку роботи, але й час від часу взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи не перестали вони бути РЕР. Водночас статус РЕР зберігатиметься на безстроковій основі, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розшириться.
Зазначимо, що ухвалення цього закону необхідне для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі.
