Як передає «НБН» з посиланням на повідомлення на сайті агентства, йдеться про відмивання коштів, змову для обману Міністерства внутрішніх справ та змову для надання свідомо неправдивих свідчень.
Відомо, що чоловіка 58-річного віку заарештували 1 грудня безпосередньо у своїй резиденції, розташованій у Лондоні, за участю офіцерів відділу боротьби з клептократією NCA.
Більше того, відомо про арешт 35-річного чоловіка, який працював у приміщенні. Він підозрюється у відмиванні коштів та перешкоді роботі NCA після того, як він був помічений при виході з будівлі із сумкою в руках. Передбачається, що там було кілька тисяч фунтів стерлінгів.
Ще один затриманий — 39-річний чоловік, заарештований прямо у його будинку в Лондоні у зв’язку з причетністю до скоєння низки злочинів, включаючи відмивання коштів для шахрайства.
Експерти зазначають, що всіх трьох допитали NCA, після чого звільнили під заставу. Агентство не стало називати імен ні «заможного російського бізнесмена», ні інших осіб, причетних до цієї справи.
