О том, что банк-регулятор поднял максимальный размер штрафов за нарушения норм законодательства по проведению финмониторинга, включая возвращение выездных инспекций, пишет «НБН», ссылаясь на постановление №80 (вносящее изменения в аналогичный документ №346), опубликованное на официальной странице НБУ.
В частности, рекордно вырос штраф за нарушение требования НБУ относительно «отказов от установления/поддержания деловых отношений, проведения финансовой операции», в ситуации, когда банки обязаны прекратить обслуживание клиента, но игнорируют такие меры. То есть, если клиент финучреждения не прошел надлежащим образом плановую идентификацию, но банк продолжает с ним работать — штраф составит уже не 400 000 гривен, а 1 000 000 гривен.
Таким образом, банки фактически принуждают к усилению финмониторинга, для перехода к нормам законодательства ЕС — ст. 58 п. 1 «Директивы Европарламента и Евросовета №2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма».
Ранее мы писали о том, как украинцы оценивали результаты своей бизнес-деятельности в июле.