Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек
Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек
Аргентинский судья Хулиан Эрколини постановил приступить кслушаниям поделу оботмывании денег, обвиняемыми покоторому проходят сенатор иэкс-президент Кристина Фернандес деКиршнер иеедети Флоренсия иМаксимо Киршнер. Обэтом сообщил вчетверг телеканал “Тодо нотисиас”.
Помнению Эрколини, при помощи преступной схемы подозреваемые отмыли 80млн долларов. Помимо экс-президента иеедетей, фигурантами дела являются около десяти человек, втом числе предприниматель Ласаро Баес.
Врамках этого дела расследуется деятельность компании Hotesur (“Отесур”), владельцем которой является семья Киршнер. Помнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания средств, полученных вкачестве взяток. Прокуратура утверждает, что предприниматели, получавшие заказы отгосударства вгоды правления Фернандес деКиршнер иеепокойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера (1950-2010), платили заномера вотелях, принадлежавших Hotesur, однако невъезжали вних.
Внастоящее время Фернандес деКиршнер является фигурантом нескольких судебныхдел. Ейпредъявлены обвинения впричастности кмахинациям вЦентробанке Аргентины ипрепятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается внезаконном обогащении икоррупции. Сама Фернандес деКиршнер считает себя жертвой политического преследования.
РанееСМИ узнали, через какой банк Янукович отмыл 3,7 млн евро.По данным шведского телеканала, экс-президент использовал компанию Vega Holding Limited для вывода денег.
Также мы писали, чтоитальянский предприниматель Анджело Проетти был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
Кроме того,назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
По материалам: Сегодня
