Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил на своем сайте пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:
- кредитование «связанных лиц», предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
- смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
- покупка «мусорных» ценных бумаг;
- списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
- хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.
Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к «связанным лицам» 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.
Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это «повышает эффективность оценки банками кредитного риска».
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
По материалам: Сегодня