Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшему главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", — отмечается в сообщении.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний.
Должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд гривень.
Читайте также: "Дельта банк" вернул НБУ более 900 миллионов рефинанса
Сейчас проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.
По материалам: ukrinform.ru