Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении
01.09.2020 13:03
Укринформ
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денег.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.
Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, не имеющих опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долл.
По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в г. Одесса были изъяты: компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.
Читайте также: В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва
Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов.
Фото из открытых источников
По материалам: ukrinform.ru