В Украине начали действовать требования НБУ по финмониторингу банковских операций со счетами клиентов.
Информацию передает НБН, ссылаясь на today.ua.
Теперь украинские банки могут блокировать любые переводы денежных средств с карты на карту, причем даже на совсем незначительные суммы, требуя подтверждения законности получения денег.
Так украинцев хотят отучить пользоваться «левыми» источниками доходов.
В НБУ по этому поводу заявляют, что все операции по переводу средств на банковские карты должны быть учтены, и скаждого такого перевода нужно уплачивать налоги.
«Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления», – сказано в разъяснении НБУ.
Таким образом, банки могут заблокировать любые переводы, которые им покажутся подозрительными.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине отменены штрафы за въезд в страну жителей ОРДЛО через РФ.
