Украинские банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту: чем опасен финмониторинг

Общество

В Украине начали действовать требования НБУ по финмониторингу банковских операций со счетами клиентов.

Информацию передает НБН, ссылаясь на today.ua.

В Украине заработал финансовый мониторинг в банках.

Украинские банки могут заблокировать любой перевод с карты на карту, который им покажется подозрительным. Фото: today.ua.

Теперь украинские банки могут блокировать любые переводы денежных средств с карты на карту, причем даже на совсем незначительные суммы, требуя подтверждения законности получения денег.

Так украинцев хотят отучить пользоваться «левыми» источниками доходов.

Читайте также:  В партии «Слуга народа» устали от шоу и скандалов: Корниенко обнародовал тактику нового Кабмина

В НБУ по этому поводу заявляют, что все операции по переводу средств на банковские карты должны быть учтены, и скаждого такого перевода нужно уплачивать налоги.

«Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления», – сказано в разъяснении НБУ.

Таким образом, банки могут заблокировать любые переводы, которые им покажутся подозрительными.

Читайте также:  Реформой "Укрзалізниці" будет заниматься Германия - Гончарук

Ранее мы сообщали о том, что в Украине отменены штрафы за въезд в страну жителей ОРДЛО через РФ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий