Государственная служба финансового мониторинга Украины получила полномочия – выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан и, при необходимости, блокировать криптокошельки и изымать незаконно полученные активы.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на forklog.com.
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг в своей работе будет использовать аналитический инструмент, который позволяет устанавливать не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.
Далее Маркарова пояснила, что данное ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, но имеет полномочия блокировать кошельки и изымать незаконно полученные средства.
«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований», – уточнила она.
Такие полномочия Госфинмониторинга прописаны в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом Верховной Радой 6 декабря 2019 года и будут действовать начиная с 24 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось о популярных электронных системах в интернете.
