Населення України, здебільшого, зобов’язане відраховувати податки з коштів, що надходять на свої банківські картки, але є низка винятків з оновлених правил, запроваджених нормами податкового законодавства.
Правила фінансового моніторингу в банках України постійно посилюються, що формує певні труднощі для клієнтів, які стикаються з блокуванням коштів або з вимогами щодо надання додаткових документів про джерела доходу.
Регулярні перерахування з картки на картку часто призводять до нарахування додаткових податків і штрафів через посилення державного контролю за здійсненням підозрілих платежів (фінмоніторинг).
У квітні банк-регулятор (НБУ) анулював для фізосіб лімітування переказів з картки на картку, яке раніше становило 150 000 гривень на місяць.
З цього місяця в Україні діє меморандум (підписаний вітчизняними фінустановами), в рамках якого, громадянам зі статусом середнього/низького рівня ризику, дозволяється перераховувати не більш як 150 000 гривень/щомісяця.
Пенсіонери нашої країни отримують свої «вікові» допомоги двома шляхами: через поштове відділення «Укрпошти» або на рахунки в обраній фінансовій установі.
Лімітування сум транзакцій спрямоване на мінімізацію використання системи платежів у незаконній діяльності, наприклад, переказу коштів із «дроп-рахунків», які є елементом «тіньової економіки».
З поточного місяця банком-регулятором (НБУ) запроваджено лімітування в 150 000 гривень на перерахування коштів для фізосіб (p2p або «з картки на картку»).
З поточного місяця банк-регулятор (НБУ) запровадив обмеження у 150 000 гривень на здійснення переказів коштів між фізособами.
У травні поточного року банком-регулятором було анонсовано можливість запровадження поновлення лімітів на транзакції з картки на картку — кількість переказів не повинна перевищувати 30 операцій і буде обмежуватися 100 000 ...
