Про те, що на українські банки, в рамках фінансового моніторингу, поклали обов’язки з перевірки майже будь-яких транзакцій, і це викликано глобальними трендами посилення ролі держави в економічній сфері в умовах «фрагментації», пише «НБН», посилаючись на думку експертів, опубліковану «Обозревателем».
Зокрема, «заморозити» картку можуть не тільки через несвоєчасну актуалізацію персональних даних, накладення арешту виконавчою службою або неможливість довести законне джерело коштів, а й за:
- «переведення в готівку» незвично великої суми коштів у регіоні, де зазвичай не перебуває особа, яка це зробила;
- нічні покупки в Мережі;
- перерахування чималої суми на картку/її виведення готівкою;
- операції з цифровою валютою/іншими віртуальними активами на суму від 30 000 гривень;
- транзакції на суму від 400 000 гривень.
Раніше ми писали про те, що в «Ощадбанку» розповідали, як пенсіонерам із простроченими картами отримати свої виплати.
