Про те, що планами банку-регулятора на наступний рік передбачено проведення виїзних перевірок, які стосуються контролю за дотриманням правил фінансового моніторингу, а також норм валютного та санкційного законодавства, пише «НБН», посилаючись на офіційну сторінку НБУ.
Як стало відомо, фахівці Нацбанку мають намір провести ретельні перевірки цілої низки різноманітних фінустанов, однак, слід зазначити найважливіші з них, і це:
- у 1-му кварталі перевірять діяльність «ПриватБанку», «РВС Банку», фінансової компанії «Монблан Фінанс» і «Вей-Фор-Пей»;
- у 2-му кварталі — «ОТП Банку», «Банку Кредит Дніпро», ломбарду «Фінанс» і фінансової компанії «ОТП Лізинг»;
- у 3-му кварталі — «Кристалбанку», «Радабанку», страхової компанії «Надійна» та підрозділів «НоваПей» (фінансовий напрямок «Нової Пошти»);
- у 4-му кварталі — банку «Восток», кредитних спілок «Кредит-Союз» і «Авас-Кредит», а також страхової компанії «Ультра-Альянс».
Раніше ми писали про те, що в НБУ пояснювали, з яких причин в Україні різко просів курс національної валюти.
