Про те, з яких численних причин українським банкам дається право на «заморозку» рахунків, пише «НБН», посилаючись на матеріал «Обозревателя».
Зокрема, крім власної смерті, клієнт не зможе скористатися своїми коштами, якщо:
- протягом року не проводив жодних транзакцій або на рахунку — порожньо;
- порушив будь-яке зобов’язання, зазначене в договорі (найчастіше — не актуалізував інформацію про себе);
- завдав фінансових збитків або погіршив імідж фінустанови своїми діями;
- ввів в оману менеджерів банку, надавши недостовірні відомості про себе;
- використовував рахунок не для покриття власних потреб;
- здійснював операції, що суперечать нормам законодавства;
- порушив норми законодавства, що стосуються фінансового моніторингу;
- підозрюється/помічений у здійсненні нелегальних операцій з платіжними інструментами;
- перераховував кошти в розмірі понад 400 000 гривень.
Раніше ми писали про те, що «Ощадбанк» вніс зміни до строків дії платіжних карток.
