Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт Национального банка Украины (НБУ), вышеописанные слухи на самом деле не соответствуют действительности.
В частности, недобросовестные ресурсы в Сети тиражируют дезинформацию — НБУ обновил рекомендации, усилив меры финансового мониторинга в Украине. Банк-регулятор подчеркивает — ни в правилах, ни в письмах, ни в нормативно-правовой документации или прочих официальных актах НБУ не содержится требований, касающихся «заморозки» счетов за осуществления указанных операций.
Таким образом, банки, платежные и финучреждения не прекращают функционировать стабильно, своевременно проверяя своих клиентов исключительно в рамках норм действующего законодательства относительно финансового мониторинга, то есть используя стандартную риск-ориентированную методику подхода.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ рассказывали, почему банки ввозят меньше наличной иностранной валюты в Украину.
