В Службе госдоходов Латвии предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение
В международном аэропорту «Рига» у пассажиров частного самолета изъяли 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкойнаDelfi.Отмечается, что самолет прибыл из Одессы.
В ручной клади гражданина Украины 1954 г.р. нашли и изъяли $200 тысяч наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 г.р. – $300 тысяч наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 г.р. – 100 тысяч евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 г.р. – 300 тысяч евро наличными.
В Службе госдоходов Латвии предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение. Латвийские правоохранители также предполагают, что один из задержанных связан с украинской организованной преступностью.
Проверка проводилась в рамках информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличности и предоставления ложных данных при декларировании сумм.
Напомним,СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен.Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Тем временем, в Испании в попавшем в ДТП фургоне нашли "бесхозный" миллион евро.Водитель и пассажир фургона могут заплатить штраф за незадекларированные средства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
По материалам: Сегодня
