• Про портал
  • Редакційна політика
  • Редакція
  • Стати блогером
  • Контакти
Четверг, 18 сентября, 2025
  • Login
Національний Банк Новин
  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
Нет результатаNo Result
Посмотреть все результатыView All Result
Національний Банк Новин
  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
Нет результатаNo Result
Посмотреть все результатыView All Result
Національний Банк Новин
Нет результатаNo Result
Посмотреть все результатыView All Result
  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • О портале
  • Редакционная политика
Главная Общество (РОС.)

Банки блокируют карты украинцев: что нужно знать о финмониторинге

В соответствии с законом о финмониторинге, все банки Украины обязаны блокировать карты своих клиентов, при возникновении подозрения, что та или иная операция по движению средств может не соответствовать их финансовым возможностям.

Ник Петров   Ник Петров
14/01/2022
in Общество (РОС.)
511 5
0
За что банки блокируют карты украинцев.

Финмониторинг, и как им пользуются украинские банки. Фото: rbc.ua.

1.6k
ПРОСМОТРОВ

Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rbc.ua.

Нормами данного закона определена максимальная сумма анонимных переводов (пополнений) в размере 5 000 гривен, при которой не требуется идентификация личности. Однако, если в течение одного дня на карту поступит несколько таких платежей, банк может временно ее заблокировать и потребовать объяснений о происхождении средств.

Сумму в 5 000 пытались увеличить до 25 000 гривен, однако в парламенте не хватило голосов для принятия такого решения.

Также следует отметить, что банковские учреждения могут устанавливать свои нормы по финмониторингу, которые могут отличаться по жесткости от общепринятых.

Не будут подлежать финмониторингу платежи, связанные с оплатой услуг ЖКХ, штрафов, налогов и сборов, а также кредитов в сумме до 30 тысяч гривен.

Кроме того, сюда относятся оплата товаров и услуг с помощью карты или другого электронного платежного средства.

Ранее мы сообщали о том, что Украинцам могут отказать в бустерной дозе вакцины: Кузин рассказал, кто не получит третью прививку.

Теги: главные новости НБННБУУкраина
Поделиться123Tweet77ПоделитьсяОтправить
Євгенія Власова
Культура

Я особливо нікуди не йшла – зірка 2000-х Євгенія Власова зізналася, чи повернеться у шоу-бізнес остаточно

17/09/2025
Святослав Вакарчук
Культура (РОС.)

Святослав Вакарчук раскрыл, почему его не впечатлил феномен интернет-сенсации Klavdia Petrivna

04/09/2025
Ангел
Общество (РОС.)

День ангела Степана и других 4 сентября: почему сегодня не рекомендуется начинать новые дела

04/09/2025

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нет результатаNo Result
Посмотреть все результатыView All Result
Подписаться на НБН в Telegram Стать блогером на НБН
Национальный Банк Новостей

  • Про портал
  • Редакційна політика
  • Редакція
  • Стати блогером
  • Контакти

2011-2023. Національний Банк Новин. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на "НБН". Для інтернет-видань обов'язкове пряме, активне, відкрите для пошукових систем гіперпосилання на nbnews.com.ua. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів. Редакція: Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

Welcome Back!

Login to your account belowLogin to your account below

Forgotten Password?Forgotten Password?

Retrieve your passwordRetrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.Please enter your username or email address to reset your password.

Log InLog In

Add New PlaylistAdd New Playlist

  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
Нет результатаNo Result
Посмотреть все результатыView All Result

Go to mobile version