Про те, що банк-регулятор підняв максимальний розмір штрафів за порушення норм законодавства щодо проведення фінмоніторингу, включно з поверненням виїзних інспекцій, пише «НБН», посилаючись на постанову №80 (що вносить зміни до аналогічного документа №346), опубліковану на офіційній сторінці НБУ.
Зокрема, рекордно зріс штраф за порушення вимоги НБУ щодо «відмов від встановлення/підтримки ділових відносин, проведення фінансової операції», у ситуації, коли банки зобов’язані припинити обслуговування клієнта, але ігнорують такі заходи. Тобто, якщо клієнт фінустанови не пройшов належним чином планову ідентифікацію, але банк продовжує з ним працювати — штраф становитиме вже не 400 000 гривень, а 1 000 000 гривень.
Таким чином, банки фактично примушують до посилення фінмоніторингу, для переходу до норм законодавства ЄС — ст. 58 п. 1 «Директиви Європарламенту та Євроради №2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму».
Раніше ми писали про те, як українці оцінювали результати своєї бізнес-діяльності в липні.