Про те, які оновлені норми передбачаються постановою НБУ, що вже набрала законної сили, пише «НБН», посилаючись на офіційну сторінку Національного Банку України.
Зокрема, Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну. Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.
Зазначимо, що розмір максимальної щомісячної суми угод має заявити сам клієнт, вказавши в анкеті, або озвучивши менеджеру свого банку під час внесення інформації про нього в анкету:
- при первинному відкритті рахунку;
- під час регулярних ідентифікацій, що підтверджують правильність вихідних даних.
Раніше ми писали про те, що НБУ оновив правила надсилання коштів на карту.