Как передает «НБН» со ссылкой на сообщение на сайте агентства, речь идет об отмывании средств, заговоре для обмана Министерства внутренних дел и заговоре для дачи заведомо неправдивых показаний.
Известно, что мужчину 58-летнего возраста арестовали 1 декабря непосредственно в своей резиденции, расположенной в Лондоне, при участии офицеров отдела по борьбе с клептократией NCA.
Более того, известно об аресте 35-летнего мужчины, который работал в помещении. Он подозревается в отмывании средств и препятствовании работы NCA после того, как его заметили во время выхода из здания с сумкой в руках. Предполагается, что там было наличными несколько тысяч фунтов стерлингов.
Еще одного задержанного – 39 летнего мужчину, арестовали прямо в его доме в Лондоне в связи с причастностью к совершению ряду преступлений, включая отмывание средств для мошенничества.
Эксперты отмечают, что всех троих допросили NCA, после чего освободили под залог. Агентство не стало называть имен ни «зажиточного российского бизнесмена», ни других лиц, причастных к этому делу.
