• Про портал
  • Редакційна політика
  • Редакція
  • Стати блогером
  • Контакти
Saturday, June 28, 2025
  • Login
Національний Банк Новин
  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
  • UA
    • UA
    • RU
No ResultNo Result
View All ResultView All Result
Національний Банк Новин
  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
  • UA
    • UA
    • RU
No ResultNo Result
View All ResultView All Result
Національний Банк Новин
No ResultNo Result
View All ResultView All Result
  • Про портал
  • Редакційна політика
  • Редакція
  • Стати блогером
  • Контакти
Home Важливе

За що заблокують кошти на рахунках: у НБУ повідомили про посилення правил фінансового моніторингу

Банк-регулятор укотре розширив вимоги, що стосуються випадків перевищення граничних сум під час проведення перерахування коштів українцями, згідно з так званим «фінансовим моніторингом», запровадженим не так давно.

Віталій Шульгін byby Віталій Шульгін
08/09/2023
inin Важливе, Економіка
47 0
0
НБУ.

Фото - bank.gov.ua

148
VIEWS

Про те, які оновлені норми передбачаються постановою НБУ, що вже набрала законної сили, пише «НБН», посилаючись на офіційну сторінку Національного Банку України.

Зокрема, Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну. Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.

Зазначимо, що розмір максимальної щомісячної суми угод має заявити сам клієнт, вказавши в анкеті, або озвучивши менеджеру свого банку під час внесення інформації про нього в анкету:

  • при первинному відкритті рахунку;
  • під час регулярних ідентифікацій, що підтверджують правильність вихідних даних.

Раніше ми писали про те, що НБУ оновив правила надсилання коштів на карту.

Tags: гривнягрошізміникарткиМонобанкНБУОщадбанкПриватБанк
Share11Tweet7ShareSend
Податки.
Важливе

У ДПС повідомили, які податки стягуються з благодійної допомоги в умовах воєнного стану

25/06/2025
Оренда житла.
Важливе

У ДПС пояснили, як оподатковується «комуналка» під час оренди житла

18/06/2025
Хакер.
Важливе

НБУ попередив українців про нову шахрайську схему в Мережі (ФОТО)

13/06/2025

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No ResultNo Result
View All ResultView All Result
Подписаться на НБН в Telegram Стать блогером на НБН
Національний Банк Новин

  • Про портал
  • Редакційна політика
  • Редакція
  • Стати блогером
  • Контакти

2011-2023. Національний Банк Новин. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на "НБН". Для інтернет-видань обов'язкове пряме, активне, відкрите для пошукових систем гіперпосилання на nbnews.com.ua. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів. Редакція: Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

Welcome Back!

Login to your account belowLogin to your account below

Forgotten Password?Forgotten Password?

Retrieve your passwordRetrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.Please enter your username or email address to reset your password.

Log InLog In

Add New PlaylistAdd New Playlist

  • RU
  • Політика
  • Суспільство
  • Економіка
  • За кордоном
  • Спорт
  • Технології
  • Здоров`я
  • Блоги
  • Ще
    • Відпочинок
    • Культура
    • Різне
  • UA
    • UA
    • RU
No ResultNo Result
View All ResultView All Result

Go to mobile version