ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит”.
Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу — производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривень банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", — отметила Варченко.
Она также перечислила факты, установленные в ходе досудебного расследования. "Оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. 2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов", — написала чиновник.
Читайте также: ГБР проводит обыски в прокуратуре и двух отделах полиции Днепропетровщины
Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.
"Размещение средств банка «Финансы и Кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка "Финансы и кредит"", — уточнила Варченко.
По ее словам, материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.
"Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе — вопрос избрания меры пресечения и для него", — отметила она.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Кроме этого, одному из эксзаместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривень.
По материалам: ukrinform.ru
Обсуждение