США оштрафовали швейцарский банк на более чем 60 млн долларов, — WSJ

Фото: Basler Kantonalbank (aargauerzeitung.ch)

Банк помогал скрывать доходы американских налогоплательщиков, показывая фальшивые накладные

Швейцарский банк Basler Kantonalbank оштрафован на 60,4 миллиона долларов за его участие в сокрытии доходов американских налогоплательщиков. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Указано, что банк выплатит 17,2 миллиона долларов Службе внутренних доходов США (американскому налоговому ведомству, — ред.) в качестве компенсации потерь налоговых поступлений. При этом оставшуюся сумму штрафа банк должен уплатить власти США.

В ходе следствия налоговики США установили, что швейцарский банк в течение 2002-2012 годов в сговоре с клиентами помогал скрывать доходы американских налогоплательщиков, показывая фальшивые налоговые накладные. При этом там ссылались на банковскую тайну и защиту прав своих вкладчиков.

Американская прокуратура обнаружила, что счета в Basler Kantonalbank открывали через фиктивных посредников, зарегистрированных в оффшорах.

В пиковые годы своей активности, через швейцарский банк американцы проводили около 800 миллионов долларов, значительная часть этих средств была незадекларирована.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, в США хотят усилить налоговые требования к компаниям.

Отметим, что в 2016 году Министерство юстиции США обратилось в суд с иском о принудительном сотрудничестве Facebook с налоговыми органами в рамках расследования дела о занижении стоимости активов компании для уклонения от налогов в Штатах.

Трамп обвинил китайских хакеров в краже переписки Клинтон

Трамп отказался от значительного сокращения помощи зарубежным государствам

По материалам: www.rbc.ua