Население Украины, в большинстве случаев, обязано отчислять налоги со средств, которые поступают на банковские карты, но есть ряд исключений из обновленных правил, введенных нормами налогового законодательства.
Правила финансового мониторинга в банках Украины постоянно ужесточаются, что формирует определенные трудности для клиентов, сталкивающихся с блокировкой средств или с требованиями, касающимися предоставления дополнительных документов об источниках дохода.
Регулярные перечисления с карты на карту зачастую приводят к начислению дополнительных налогов и штрафов из-за усиления государственного контроля за осуществлением подозрительных платежей (финмониторинг).
В апреле банк-регулятор (НБУ) аннулировал для физлиц лимитирование переводов с карты на карту, ранее составлявшее 150 000 гривен в месяц.
С этого месяца в Украине действует меморандум (подписан отечественными финучреждениями), в рамках которого, гражданам со статусом среднего/низкого уровня риска, позволяется перечислять не более 150 000 гривен/ежемесячно.
Пенсионеры нашей страны получают свои «возрастные» пособия двумя путями: через почтовое отделение «Укрпочты» или на счета в выбранном финансовом учреждении.
Лимитирование сумм транзакций направлено на минимизирование использования системы платежей в незаконной деятельности, например, перевода средств с «дроп-счетов», являющихся элементом «теневой экономики».
С текущего месяца банком-регулятором (НБУ) введено лимитирование в 150 000 гривен на перечисления средств для физлиц (p2p или «с карты на карту»).
С текущего месяца банк-регулятор (НБУ) ввел ограничения в 150 000 гривен на осуществление переводов средств между физлицами.
В мае текущего года банком-регулятором была анонсирована возможность введения обновления лимитов на транзакции с карты на карту — количество перечислений не должно превышать 30 операций и будет ограничиваться 100 000 ...
